黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）董事會(huì)于2024年8月16日發(fā)出召開(kāi)本行第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，會(huì)議于2024年8月27日在本行二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事5名，實(shí)到參會(huì)董事5人，有表決權(quán)董事5人。會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果如下：
1.審議《修改黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股權(quán)管理辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
5審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司行長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司高級(jí)管理人員高質(zhì)量考核方案的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)?！　?br /> 8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng)高質(zhì)量考核方案的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)?！?br /> 9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司執(zhí)行董事高質(zhì)量考核方案的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)。　
10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司高級(jí)管理層信息報(bào)告制度的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)?！?br /> 11.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司恢復(fù)和處置計(jì)劃實(shí)施辦法的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過(guò)?！　?br /> 特此公告。　
 
                                                                                                     黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)
                                                                                                                         2024年8月29日